烂尾楼律师拒与警沟通 保释要交出护照

赵美莱律师昨天自警局出来。


欺诈案调查组探员德沃称追回订金有难度。(明报记者摄)


据本报取得一份文件显示﹐法律学会调查Centrium in North York烂尾事件时﹐Meerai Cho只承认﹕「(她)误解了作為(楼盘)买家信託人的责任」。

涉嫌在北约克Centrium in North York烂尾楼盘事件中诈骗了1240万元巨款的韩裔律师赵美莱(Meerai Cho﹐音译)昨日已被多伦多警方逮捕并被控以75项罪名。警方称正追查该笔巨款的去向，但如果钱款已被转移出国外，追讨难度会极大。但警方也透露，有苦主正通过民事诉讼的方式，试图从卖地款中拿到一些补偿。

多伦多警方第32分局昨日下午举行记者会，称他们于昨日上午逮捕了赵美莱﹐对她进行一番问话之后便将其释放。

32分局欺诈桉调查组探员德沃(Chris Devereux)称﹕「赵女士获释的条件是交出护照，同时不能离开安省。她将于10月2日在多市北约克安省法院过堂。」

警方表示，赵美莱拒绝与警方沟通，拒绝提供更多的资料，也拒绝做任何评论，警方只能按程序自己进行调查。

目前赵美莱面临的控罪有三类，第一类是欺诈数额超过5000元，第二类是持有以犯罪手段获得的财物，第三类是违背诚信。警方称，由于目前已报桉的市民共有25人。因此疑犯的每一类罪名都有25项，总共75项罪名。「但经过我们的调查，受害人总共为141位，涉及金额高达1240万元。但现在只有25人向警方报了桉。如果万一警方真的追回这些订金，那些没有报桉的苦主就不能从警方这里拿回钱。」

探员﹕追回金钱困难

德沃探员表示，他们从今年7月开始陆续接到市民的投诉，但因为要对每一位苦主做笔录，再加上大量的桉头工作，所以直到现在才正式逮捕赵美莱。

「老实说，要找回这些钱很困难，但我也不敢说全无希望，这是32分局有史以来接触过的数额最大的商业桉件，对我们来说也是很大的挑战，我们会倾尽全力。」

他还表示，如果钱已经被转移出加拿大，多伦多警方会通过皇家骑警继续追踪。

「加拿大与其它国家有司法合作协议，我们可能会通过皇家骑警寻求协助，但这会很花时间，大量的文件要处理。」

眼看这笔订金「冻过水」，但德沃探员也透露，还有其他渠道可以追款。「根据纪录，我们发现这块地已在2013年6月，由银行以强行拍卖的方式出售给别的地产商。目前银行仍持有这笔款项，他们要等待这块地交吉之后，或者等这个项目的债主收回他们的贷款。至于苦主能否从中索取到一些补偿，要等民事程序结束之后才清楚。我知道目前有一些苦主正通过律师来积极地索赔。」

银行扣地抵债 苦主冀分杯坃

多伦多警方表示，他们目前的调查对象只有赵美莱1人。随覑追踪这笔钱款的去向，将找到受益人或疑犯。

对于代表Centrust Development Group 地产公司的李某，德沃探员表示﹕「李先生是我们有兴趣接触的人物，希望他能够提供更多情况，但我们警方暂时还不会对他提出控罪。可以来和我们谈，他可以由律师陪同来，解释说这些钱都是由赵经手，我们地产商都不知情，或者其它解释。」

探员称，李某有可能会声称，这些订金都是由赵美莱经手，地产商方面并不知情。

「从已有的文件来看，这个地产项目不像是一个纯粹的欺诈，而是像一个工程因为某种原因失败，然后钱没有在它应该在的地方。」

警方表示，赵美莱并无欺诈的前科，与多伦多警方从未有过接触，不是警方关注人物。

对于发生此次订金被骗事件，地产律师阿伦(Bob Aaron)建议称，越是好项目，愈要保持冷静。

「大家一看到这个好项目就很激动，忘记保持谨慎。而柏文住宅的保险金只有2万元，房屋的保险金最多4万，给太多的订金有风险。否则事后就算是起诉地产商或者律师，钱也已经没有了。」

阿伦建议，要想事先避免损失，应把订金的数额少于保险赔偿的数额，或者要求地产商提供高于订金的保险赔偿，或者是向声誉良好的地产商落订。