加拿大风险投资移民 须具财务良民证

联邦移民部新设的风险投资移民计划即将公布，细节仍在保密，不过有联邦政府文件透露，计划的申请人的财政状况必须接受私人审计公司的深入法务审核（forensic aduit），确认申请人是否有任何刑事纪录，或是政治敏感人物（politically exposed persons –PEPs）。

0 y  L( m1 n* a0 V" F, j. z所谓法务审计，是会计业务领域的延伸和扩展，具有法律效力性质，用于防止舞弊和新型经济犯罪，可以理解为「财务良民证」。

0 B+ U! \6 _9 l* ^; y% l消息指出，联邦移民部这个史无前例的彻底「起底」审查，主要针对部分中国富人，在已经废除的旧有投资移民计划，绝大部分申请人都是来自中国，而他们的财富来源部分难以说得清楚。

尽管联邦移民部仍未正式公布风险投资移民计划细节，不过在政府一个寻求外判承包商的网页就披露，移民部正寻找专业审计公司负责审核工作，确保所有申请人必须符合计划的财务要求，他们的财富是合法取得。

6 ?0 t7 {' J0 d! r. A6 ^& q" ?1 `3 f4 q8 h根据招标文件所列出的条件，这些专业审计公司的工作必须公正不阿的对个人展开审核工作，以及对申请人的商业及资产价值作出法务审核。
3 b- ?; d$ Z) x* i7 ?$ `. C% Z
这些审计师会确认申请人是否有刑事纪录，他们是否「政治敏感人物」，不过文件并没有详细说明「政治敏感人物」包括些甚么人。

8 `& e  f$ @* @2 E申请人也要提交文件，容许审计师在三星期内对他个人及资产展开审核，若有需要，审核时间可以延长。若申请人不太合作而导致未能在指定时间内完成，审计师会在报告里说明。
- {+ J1 B) N. I
/ N+ q1 U9 H% w& ~按照程序，审计师会把报告交给申请人，由申请人转交给移民部，申请人到时可以决定是否继续申请。
- g% F' y% Z$ l' I9 f
$ u2 x0 {- q7 S5 }) N; l1 s# l* z8 m6 A据一名曾经获得联邦移民部谘询计划细节的移民业人士透露，尽管在旧有的投资移民计划里，也会要求申请人的财富是从合法途径获得，但却不如风险投资移民计划般深入。他更表示，可以藉着审核「从某些国家、某些人发现某些问题」。
5 g& Q' e$ \+ F# [6 H
这位人士又说，「现在移民部说的是由第三者、私人负责审核，而不是由移民官员负责。若按推测那样，由一至三家大型会计公司负责审核，会更有质量及更正式，减少过去由移民部官员负责所存在的主观因素。」
' T) w( e' a* w) \
至于在投资额方面，据曾获移民部谘询的两名移民业界人士表示，他们收到的消息是200万元，全部放进一个「风险投资基金」内，同时不会获告知基金经理会作怎样的投资。

( e2 e8 i1 x/ \另外，联邦的审计公司招标工作已经于上周五完成，有关网页亦告关闭。(来自世界日报)